Таможенники установили, что за материальное вознаграждение жительница Московского региона согласилась стать номинальным руководителем фирмы, якобы осуществляющей оптовую торговлю фруктами и овощами. Ее паспорт был предоставлен в налоговые органы для внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц.
– От имени женщины заключили внешнеторговый контракт на поставку товара из Турецкой Республики и использовали ее электронную цифровую подпись на платежных поручениях для проведения валютных операций, рассказала главный инспектор по связям с общественностью Инна Кирчева. – В ходе преступной деятельности в Турцию на расчетные счета иностранных контрагентов переведено 270,7 млн рублей, однако товар в Россию так и не поступил.
Новороссийской таможней возбуждено уголовное дело за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Оно направлено в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москва для производства предварительного расследования.
Что касается преступления за предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то за него женщина уже признана судом виновной, ей назначено наказание — штраф.
