Как сообщает прокуратура Кубани,  в суде установлено, что житель Новороссийска вместе с братом и еще группой знакомых  создали ООО «Управляющая компания «Агентство краткосрочных инвестиций» (ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай»), которые действовали в период с января 2011 года по июль 2015 года на территории Краснодарского края ( в том числе и Новороссийске),  Адыгее и Ростовской области.

Фирма занималась привлечением денег по договорам займа под довольно высокие проценты от неопределенного количества лиц, при этом выплаты под видом процентов производились не за счет полученных от предпринимательской деятельности доходов, а за счет средств вновь привлеченных граждан.

В народе такой бизнес получил название «финансовая пирамида».  Итог для многих вкладчиков оказался печален- более 1,2 тысячи человек пострадали, потеряв в общей сложности 1,1 миллиарда рублей.

 В суде провели опрос не менее сотни свидетелей. За время процесса, который длился не один год, не раз менялись адвокаты, но все-таки приговор прозвучал: одним злоумышленникам — от 3 до 7 лет лишения свободы, другим — условные сроки и крупный штраф. 

А как же деньги?  Суд удовлетворил иск о взыскании 800 млн рублей в счет частичного возмещения причиненного ущерба. Для их погашения на имущество осужденных наложен арест.

Однако некоторые осужденные в колонию не поедут, они находились под стражей или под домашним арестом с 2017 года, и это время им засчитали в назначенный срок отсидки.