Преступную схему злоумышленник проворачивал через фирму, специализирующуюся на импорте фруктов и овощей, установили таможенники. По документам ею руководила его родственница, но фактически всем заправлял 39-летний гражданин России и Украины. По версии таможенников, сообщает сайт ведомства, бизнесмен заключил контракт с турецкими партнёрами на поставку плодоовощной продукции, а спустя некоторое время сфабриковал фиктивное допсоглашение. Подписи турецких партнёров подделал, используя компьютерный монтаж.

И по этому «документу» он провёл 18 платежей на сумму почти 50 миллионов рублей на счета 5 иностранных фирм. Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (незаконный вывод денежных средств за рубеж в особо крупном размере).