А Интернет постоянно подкидывает нам подсказки-рекламки на эти темы. Условия просто сказочные. Практически удвоение капитала. При этом пользователь не задумывается, что фактически перешёл на сторонние непроверенные интернет-ссылки, которые, по сути, — фиктивные. И переход по ним отсылает не на официальный интернет-ресурс указанных компаний, а непосредственно на интернет-сайт двойник.

А там уже люди с опытом облапошивания берут дело в свои руки. «Клюнувший» новичок заполняет анкету и оставляет свои контактные данные. После заполнения заявки злоумышленники перезванивают, используя IP-телефонию, технологию подмены номера, либо известные мессенджеры.

Тут уж абоненты разливаются соловьём: поют песню о выгодных вложениях, предоставляют якобы «финансового аналитика», который рассказывает, куда лучше вкладывать деньги. При этом вся переписка идёт по мессенджерам и фиктивной электронной почте. Также в переписке людей убеждают переходить по сторонним ссылкам для скачивания приложений или личного кабинета, необходимого для начала инвестирования, в результате на мобильное устройство или персональный компьютер потерпевших попадает программа удалённого доступа для слежения за действиями граждан. Личный кабинет фиктивной торговой площадки является во всех случаях искусственно созданным, там показывают гражданам ложные графики, расчёты с комментариями о том, что у них идёт удвоение капитала и рост инвестиций.

Для того чтобы схема выглядела правдоподобно, мошенники зачисляют на счёт гражданина небольшие поступления, сообщая, что вот он, доход, уже пошёл.

Если вдруг потерпевший пытается сам вывести свои капиталы, то общение и переписка прекращаются. Часто в подобных схемах деньги переводятся в иностранные банки или криптовалюту, что не позволяет в дальнейшем отследить получателя и движения «уплывших» накоплений.

Вот один из классических примеров. В течение двух месяцев мошенник, используя интернет-площадку «Trad.. V..», убедил жителя Новороссийска перевести 2 530 000 рублей на неустановленные расчётные карты финансовой организации. И всё это под тем «соусом», что потерпевший сейчас хорошо заработает на бирже. Потерпевший попался на его уловку в сети Интернет: просмотрев рекламу о торгах на площадке, оставил свой контактный номер телефона. И ему позвонили с абонентского номера +447874……, рассказали об условиях участия в торгах на бирже, предоставили «аналитика».

Это было предложение, от которого абонент не смог отказаться. Потерпевший перешёл по интернет-ссылке-ловушке. Под руководством «аналитика» он переводил денежные средства, в итоге лишился более 2 500 000 рублей. Попытка вывести свой капитал провалилась — все ниточки, ведущие к лжеброкерам, прекратились.