Весьма внушительная сумма – около 520 тысяч долларов США — была переведена новороссийцем за границу. Расследование уголовного дела уже завершено. Генеральный директор одной из новороссийских компаний ответит по статье за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Руководитель заключил внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку строительных материалов – ламината и кафельной плитки.
Но, используя подложные информационные письма, составленные якобы от лица иностранного партнера, обвиняемый перечислил на банковский счет нерезидента почти 520 тысяч долларов США. В народе эта схема имеет более простое название – «отмывание» денег.
За это начальник может лишиться свободы на срок до 5 лет.
