Речь идет только о злоупотреблениях. Банк России будет собирать только обезличенные данные, когда возникнет риск использования банковских платформ для нелегальных операций.
Что привлечет особое внимание регулятора – огромные перечисления за очень короткое время, которые идут по одним и тем же адресам, и понятно, что это не обычные расчеты между физлицами или предпринимателями, а явная попытка провести нелегальные операции.
