Таможенники обнаружили грубое нарушение требований валютного законодательства нашей страны одним из предпринимателей, который заключил контракт с иностранной фирмой.

Бизнесмен перевел деньги за товар фирме, зарегистрированной в Турции. Однако до момента окончания действия договорных отношений в нашу страну не был ввезен товар на сумму более 2,7 млн рублей. Но и деньги тоже не вернулись на расчетный счет.

Это значит, что российским лицом не обеспечен возврат из-за границы денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере. В перерасчете на рубли, речь идет о сумме свыше 157 миллионов рублей.

— По данному факту Краснодарской таможней возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, совершенные организованной группой) и по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), — сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.